محامي جرائم غسيل اموال في دبي ابوظبي الامارات

محامي جرائم غسيل اموال في دبي الشارقة ابوظبي عجمان ام القوين الفجيرة بدولة الإمارا تالعربية المتحدة 

يعتبر غسيل الأموال مسألة قانونية خطيرة للغاية في دبي الإمارات ويمكن أن تكون العواقب وخيمة للغاية ، بما في ذلك الغرامات الباهظة وعقوبات السجن الطويلة.

يتمتع محامو غسل الأموال في شركة محامي في دبي بدرجة عالية من الخبرة القانونية اللازمة لمثل هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع فريقنا بمعرفة عميقة بقوانين غسيل الأموال في دبي والإمارات الأخرى (الإمارات العربية المتحدة).

غالبًا ما تتوغل قضايا غسيل الأموال في الأراضي الدولية وهذا يؤدي إلى تفاقم المعضلة القانونية. يتمتع فريق محامي غسيل الأموال لدينا بجذور متعددة الجنسيات وهذا يسمح لهم بامتلاك المعرفة بقوانين غسيل الأموال العالمية. يمنحنا هذا ميزة التعامل مع قضايا عملائنا في الوقت نفسه محليًا ودوليًا.

محامي جرائم غسيل اموال في دبي

محامي جرائم غسيل اموال في دبي

افضل محامي جرائم مالية و غسيل اموال في دبي 

سيسعى محامونا المختصون بغسيل الأموال في دبي للدفاع عنك إذا تم اتهامك ظلماً. إذا كانت الاتهامات صحيحة وكانت هناك أدلة قوية ضدك ، فسيقوم محامونا المختصون بغسيل الأموال بالضغط على كل الجهود للاستفادة من الثغرات القانونية (التي نعرفها بالفعل) لتخفيف الوضع القانوني بالنسبة لك.

 

نظرة عامة حول مكافحة غسل الاموال في الإمارات العربية المتحدة

يعرّف مسرد المعايير الاحتيال بأنه “أي عمل غير قانوني يتسم بالخداع أو الإخفاء أو انتهاك الثقة. لا تعتمد هذه الأعمال على استخدام التهديد بالعنف أو باستخدام القوة البدنية. يتم ارتكاب عمليات الاحتيال من قبل الأطراف والمنظمات للحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات ؛ لتجنب الدفع أو فقدان الخدمات ؛ أو لتأمين ميزة شخصية أو تجارية “.

باختصار ، يمكننا القول أن غسيل الأموال هو العملية التي يحاول المجرمون من خلالها إخفاء الأصل الحقيقي والملكية للعائدات المتأتية من وسائل غير مشروعة ، مما يسمح لهم بالسيطرة عليها ، مما يوفر في النهاية غطاءًا مشروعًا لمصدر الدخل.

هناك نوعان عامان من الأعمال الاحتيالية: تلك التي تهدف إلى إفادة الفرد ، سواء داخل المنظمة أو خارجها – على نفقة المؤسسة وتلك التي تُرتكب نيابة عن المنظمة.

تتضمن مخططات الاحتيال الشائعة التي تضر بالمنظمة ما يلي:

القشط ، الاحتيال في الصرف ، الاحتيال في سداد المصاريف ، السرقة النقدية ، الاحتيال في الرواتب.
تضارب المصالح ، أو التحويل ، أو قبول الرشاوى أو العمولات ، أو الإخفاء المتعمد أو تحريف الأحداث أو المعاملات ، أو الفشل المتعمد للإجراءات.

الاستخدام غير المصرح به أو غير القانوني للمعلومات السرية أو المسجلة الملكية ، أو التلاعب غير المصرح به أو غير القانوني لشبكات تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة التشغيل.

الاحتيال في البيانات المالية.

الفساد والرشوة.
مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ( FATF ) هي هيئة حكومية دولية ، تضع المعايير وتطور وتعزز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 1990 ، قامت مجموعة العمل المالي بصياغة التوصيات الأربعين كمبادرة لمكافحة إساءة استخدام الأنظمة المالية لغسيل الأموال. وقد تم اعتماد هذه التوصيات منذ ذلك الحين من قبل أكثر من 130 دولة وهي المعيار الدولي لمكافحة غسيل الأموال الذي يتم على أساسه تقييم الأنظمة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.

من أجل الامتثال المشترك للمعايير المذكورة أعلاه ، في 30 نوفمبر 2004 ، أنشأت حكومات 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF كهيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي.

في السابق ، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 القانون الاتحادي رقم 4 بشأن تجريم غسل الأموال. بعد ذلك ، في 30 أبريل 2014 ، أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (FNC) مشروع قانون لتعديل القانون السابق المتعلق بتجريم غسل الأموال (“قانون مكافحة غسل الأموال” السابق).

الموضوعات الرئيسية المتعلقة بهذا المجال هي غسل الأموال من خلال النقل المادي للأموال والتدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية.

يوسع قانون مكافحة غسل الأموال الجديد الدور الرقابي والتنظيمي للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يتطلب منه الإشراف على عمليات المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومراقبتها ، والتأكد من امتثالها للقانون ولوائحه وتطبيقها بشكل صحيح.

تلتزم المؤسسات المالية باتباع قواعد محددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، ويصدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) القواعد واللوائح التي يجب تطبيقها دوليًا في المسائل المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة ، في حالة وجود مؤسسة مالية أو حساب / مدقق الحسابات ، وجد خطأ أو غشًا ، يجب عليه:

  • اجمع المستندات التي يعمل عليها.
  • جمع الأدلة ذات الصلة (البراهين الصلبة التي تبرر).
  • التواصل مع السلطات ذات الصلة.
  • حدد تأثير هذا الاحتيال / الخطأ على البيان المالي للشركة.

مواضيع عامة

 

يجب على كل دولة أن تضع وتطور معاييرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقًا لمعايير دولة الإمارات العربية المتحدة ، يتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إبلاغ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأي معاملات يشتبه في ارتباطها بمعاملات غير قانونية ، لا سيما في حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

الودائع النقدية الكبيرة.
التبادل المتكرر للنقد بعملات أخرى.
ترتيبات العمل في الخارج مع عدم وجود أغراض تجارية.
الودائع أو السحوبات عالية القيمة ليست من سمات نوع الحساب.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التحقق من الهوية الحقيقية لعملائها في جميع الأوقات ، وفي هذا الصدد ، يلزم تنفيذ:

العناية الواجبة تجاه العميل (CDD).
اعرف عميلك (اعرف عميلك).
DRK (تفاصيل حفظ السجلات).

استشارة محامي جرائم غسيل اموال الإمارات

تفخر المجموعة القانونية بوجود فريق متخصص متخصص في مكافحة غسيل الأموال والمسائل ذات الصلة. فريق مؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة “كخبير معتمد في مكافحة جرائم غسل الأموال” والذي تم إجراؤه وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية التي وضعتها IPM USA.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *